Josh Wander, uno dei due fondatori di 777 Partners ed ex membro del CdA del Genoa, “ha orchestrato uno schema pluriennale per frodare i prestatori e gli investitori di 777 Partners per oltre 500 milioni di dollari“. A riportarlo è il Southern District di New York con una nota ufficiale che riportiamo in fondo all’articolo. Dopo questo primo pronunciamento, la sentenza definitiva è attesa l’1 marzo 2027, sempre presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York.
Josh Wander, che si era già visto respingere anche una richiesta di far decadere un’accusa di intralcio alla giustizia, chiese, ad inizio 2026, la possibilità di ricevere la grazia direttamente dal Presidente americano Donald Trump. Contestualmente al pronunciamento delle scorse ore, Wander avrebbe accettato di restituire 500 milioni di dollari agli investitori. “Quando ho fatto queste cose sapevo che quello che stavo facendo era sbagliato e sono profondamente dispiaciuto per la mia condotta” ha detto al giudice Paul Oetken, ripreso dalla piattaforma britannica di ESPN.
Josh Wander, uno dei volti principali a comparire al momento dell’acquisizione del Genoa nel settembre 2021, è stata una presenza quasi costante nel mondo Genoa almeno fino al marzo 2024, gara che lo vide apparire per l’ultima volta in tribuna al Ferraris. Il Genoa sfidava il Monza nel suo primo anno dal ritorno in Serie A. Dall’aprile successivo, quando era in piedi la possibile acquisizione dell’Everton in un’operazione mediatica di larghissimo respiro, iniziarono i primi “scricchiolii” intorno alla holding di Miami. Da lì, a cascata, gli eventi che repentinamente coinvolsero il mercato estivo, con l’ingresso in scena di A-Cap e quello ancora successivo – in società – di Dan Sucu nel dicembre 2024. Va ricordato che Josh Wander venne anche eletto nel CdA dell’ECA (European Club Association) nel settembre 2023.
Se questi recenti sviluppi, che spostano l’asticella alla sentenza (per Wander, ndr) dell’1 marzo 2027, avranno un impatto anche sul mondo Genoa, lo diranno i prossimi mesi. Come già scritto e detto, lecito attendersi che qualche novità possa arrivare già da qui a fine anno, magari in sede di approvazione del bilancio al 30 giugno 2026.
IL COMUNICATO DELLA CORTE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI | Joshua Wander si dichiara colpevole di frode telematica e frode sui titoli in relazione allo schema per frodare i prestatori e gli investitori di 777 partner
Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Jamie McDonald, ha annunciato oggi che JOSHUA WANDER, fondatore ed ex amministratore delegato di 777 Partners, una società di investimento con sede a Miami, si è dichiarato colpevole di frode telematica e frode sui titoli in relazione a uno schema per frodare i finanziatori e gli investitori di 777 Partners. Come parte della sua richiesta, WANDER ha accettato di confiscare almeno 500.000.000 di dollari di proventi dal suo schema illegale. WANDER si è dichiarato colpevole oggi davanti a Stati Uniti. Giudice distrettuale J. Paul Oetken
“Questo Ufficio, insieme ai nostri partner delle forze dell’ordine, continuerà a proteggere gli investitori e i finanziatori e a garantire che coloro che minacciano i nostri mercati finanziari siano ritenuti responsabili”, ha detto il procuratore degli Stati Uniti Jamie McDonald. “Come ha ora ammesso, Josh Wander ha usato la sua società, 777 Partners, per rubare centinaia di milioni di dollari a creditori e investitori privati. Wander ha doppiamente impegnato beni, ha impegnato beni fittizi, ha mentito sulla condizione finanziaria della sua azienda e persino ha falsificato estratti conto bancari, il tutto per accedere ai fondi delle sue vittime. Ha poi messo quei fondi in usi che i suoi istituti di credito non hanno mai permesso, incluso pagare il conto per la raccolta di squadre di calcio professionistiche di 777. Che sia perpetrata nei mercati privati o pubblici, una condotta così sfacciata mina l’integrità del nostro sistema finanziario e non sarà tollerata.”
Come affermato nell’accusa e in altri documenti pubblici in questo caso:
WANDER, co-fondatore ed ex CEO di 777 Partners, una società di investimento privata, ha orchestrato uno schema pluriennale per frodare i prestatori e gli investitori di 777 Partners per oltre 500.000.000 di dollari. Il modello di business iniziale e primario di 777 Partners era quello di sottoscrivere e finanziare gli insediamenti strutturati. Nel corso del tempo, WANDER ha iniziato a investire capitali in nuovi settori, tra cui compagnie aeree e squadre sportive professionistiche. 777 Partners non aveva i fondi per pagare queste nuove acquisizioni e WANDER ha ordinato che i fondi limitati dei prestatori di 777 Partners nella sua attività di regolamento strutturato siano utilizzati per coprire le acquisizioni e le spese dell’azienda. Per rubare questi fondi ai finanziatori, WANDER ha promesso ai suoi istituti di credito centinaia di milioni di dollari di attività di regolamento strutturate che 777 Partners non aveva mai acquistato o aveva precedentemente impegnato ad altri istituti di credito. Per nascondere la frode, WANDER ha incaricato i dipendenti di modificare digitalmente gli estratti conto bancari per riflettere milioni di dollari in contanti a portata di mano che l’azienda non aveva.
Nel 2021 e nel 2022, WANDER ha raccolto più di 200 milioni di dollari in investimenti esterni in 777 Partners attraverso la vendita di partecipazioni privilegiate in 777 Partners e un’entità affiliata. WANDER ha travisato la condizione finanziaria dell’azienda nel sollecitare questi investimenti. Inoltre, nel marzo 2022, WANDER ha sollecitato un prestito di 20 milioni di dollari da un prestatore. WANDER ha fornito al prestatore dozzine di estratti conto bancari manipolati per nascondere che WANDER si era appropriato indebitamente dei fondi, spendendo milioni di dollari in negoziazioni di opzioni.
Entro marzo 2023, lo schema di WANDER ha iniziato a disfarsi. Uno dei finanziatori dell’azienda ha affrontato WANDER per le accuse di attività a doppio pegno e WANDER ha falsamente affermato che c’era stato un errore causato dal vecchio sistema informatico di 777 Partners. Pochi giorni dopo, WANDER ha di nuovo falsamente assicurato al prestatore, tra le altre cose, che il doppio pegaggio era stato involontario. Nel 2024, WANDER si è dimesso da CEO.
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WANDER, 45 anni, della Florida, si è dichiarato colpevole di un’accusa di frode telematica e frode sui titoli, ognuna dei quali comporta una pena massima di 20 anni di carcere.
La pena massima potenziale in questo caso è prescritta dal Congresso e fornita qui solo a scopo informativo, poiché qualsiasi condanna dell’imputato sarà determinata dal giudice. WANDER dovrebbe essere condannato dagli Stati Uniti. Giudice distrettuale Oetken il 1° marzo 2027.
Il signor McDonald ha elogiato l’eccezionale lavoro del Federal Bureau of Investigation and Homeland Security Investigations. Il signor McDonald ha anche espresso apprezzamento per l’assistenza degli Stati Uniti. Commissione per i titoli e la borsa.
Questo caso è gestito dalla Securities and Commodities Fraud Task Force dell’Ufficio. Assistente Stati Uniti Avvocati Thomas S. Burnett, Marguerite B. Colson, Sarah Mortazavi e Alexandra N. Rothman è responsabile dell’accusa.
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